本文作者：张大龙；成功正常投稿发表论文到《金融博览》2015年05期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：正一张闲置的银行卡,对银行来说是属于"死卡",对客户本身属于"闲卡",然而,要是到了卡贩子手中摇身一变则成了"摇钱树",转卖给不法分子,可能则变成了"洗钱工具"。闲置银行卡的热销,在网络上已具有一定规模的地下市场,严重危害着国家的经济秩序和消费者的利益,应引起高度的关注和重视。一是利用银行卡逃税、洗钱。一些公司和不法分子收购闲置银行卡的目的是用来虚开账户,这样可以实现
【论文正文预览】：张闲置的银行卡,对银行来说是属于“死卡”,对客户本身属于“闲卡”,然而,要是到了卡贩子手中摇身一变则成了“摇钱树”,转卖给不法分子,可能则变成了“洗钱工具”。闲置银行卡的热销,在网络上已具有一定规模的地下市场,严重危害着国家的经济秩序和消费者的利益,应引起高度的
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：客户本身;资金转移;支付结算;市中心支行;卡人;真正来源;《反洗钱法》;手机卡;服务协议;犯罪分子;
【参考文献】:

• 司若;;经纪业的明星生意经[J];当代电影;2012年05期
• 黄剑丰;;莫让队伍排“长龙”[J];华南金融电脑;2007年10期
• ;[J];;年期
• ;[J];;年期
• ;[J];;年期
• ;[J];;年期
• ;[J];;年期
• ;[J];;年期
• ;[J];;年期
• ;[J];;年期
• 冠通期货 张会江;期货经纪公司面临的风险问题[N];金融时报;2001年
• 本报记者 周凝 贾学颖 余铮;“素质高”可降低风险[N];中国财经报;2003年
• 晓 冬;华夏银行将推出５款理财产品[N];中国企业报;2004年

【稿件标题】：警惕溜娃风险|警惕网上闲置银行卡热销风险
【作者单位】：中国人民银行盐城市中心支行;
【发表期刊期数】：《金融博览》2015年05期
【期刊简介】：《金融博览》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，金融博览杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN11-5428/F，国际刊号：ISSN1673-4882。金融博览杂志社由中国人民银行主管、中国金融出版社主办，本刊为刊。自创刊以来，被......更多金融博览杂志社(http://www.400qikan.com/qk/11462/)投稿信息
【版权所有人】：张大龙；

更多预防医学论文论文详细信息: 警惕溜娃风险|警惕网上闲置银行卡热销风险
http://www.400qikan.com/lunwen/yixue/yfyxlw/59636.html

相关专题：警惕娃 溜车风险 溜猫 风险 醋溜娃娃菜 溜娃神器 溜冰娃娃 溜娃师 溜娃 你娃溜洽子 警惕溜娃风险 代发表职称论文 制冷技术 《金融博览》相关期刊

推荐期刊：

微生物学杂志

保健医苑

菌物学报

中华高血压杂志

山西电子技术

有线电视技术

群众

财贸研究

铁道经济研究

金融教学与研究

上一篇：【浙江衢州】对完善银行卡助农服务点金融服务功能的实践与思考——以浙江衢州为例
下一篇：江南1970|自然灾害与经济增长关系的实证研究——基于14国1970年～2008年面板数据分析