本文作者：童文俊；成功正常投稿发表论文到《金融发展研究》2015年04期,引用请注明来源400期刊网！

【摘要】：面对扩散融资对世界和平带来的威胁,反扩散融资已经成为国际反洗钱体系的一个组成部分。本文在研究扩散融资的基础上,剖析了国际反扩散融资的主要标准,认为国际反扩散融资标准为我国反洗钱工作在法律法规的适用性、出口管制、国内外合作交流、认知与培训、境外金融资产管理等方面带来了挑战。为此,我国政府应从充分利用现有反洗钱/反恐怖融资制度、强化风险管理与客户尽职调查、检查和监控交易、加强信息交流等方面强化我国反扩散融资工作。
【论文正文预览】：童文俊(中国人民银行上海总部,上海200120)“大规模杀伤性武器”是指拥有超出常规武器的杀伤力、能造成大量人员伤亡的特殊武器,早年特指核武器。大规模杀伤性武器的扩散给国际社会带来了一个严峻的问题——各国究竟应当如何采取进一步措施防止大规模杀伤性武器的扩散?FATF(金
【文章分类号】：D922.281;F832.2
【稿件关键词】：扩散融资反洗钱国际标准挑战对策
【参考文献】:

• 袁建华;;基层金融机构反洗钱工作中的问题及改进方法[J];新疆金融;2006年10期
• 胡新;;反洗钱工作实际操作中的不足及工作建议[J];时代金融;2012年02期
• 邹俊民;;金融业反洗钱工作中存在的问题与建议[J];致富之友;2005年07期
• 董龙训;;对村镇银行反洗钱工作的观察与思考——以吉林省为例[J];吉林金融研究;2013年09期
• 石力萍;完善法律体系 促进反洗钱工作的开展[J];武汉金融;2004年12期
• 陈爱仙;县域金融反洗钱工作的思考[J];金融纵横;2005年07期
• 殷官林;当前我国反洗钱工作中存在的法律问题探讨[J];西安金融;2005年03期
• ;反洗钱:我们共同的责任[J];甘肃金融;2006年11期
• ;证券期货业反洗钱工作实施办法[J];司法业务文选;2010年39期
• ;证券期货业反洗钱工作实施办法[J];中国证券监督管理委员会公告;2010年09期
• 宋辅良;从三个层面认识反洗钱工作的重大意义[N];金融时报;2007年
• 田桂梅;对基层人行反洗钱工作的探讨[N];锡林郭勒日报;2006年
• 记者 王信川;央行提出要积极推动反洗钱国内立法[N];经济日报;2008年
• 中国建设银行四川省分行行长 曾益;做实做细反洗钱工作 积极履行反洗钱责任[N];金融时报;2013年
• 刘振海 中国人民银行济南分行纪委书记;发挥反洗钱工作在反腐败中的作用[N];中国纪检监察报;2012年
• 中国人民银行临汾市中心支行行长 冯勋;深入学习贯彻《反洗钱法》 开创我市反洗钱工作新局面[N];临汾日报;2006年
• 邓强朱文宝;县级反洗钱有效性的求解途径[N];金融时报;2008年
• 本报记者 卢拥军 高轶鹏;反洗钱，鹰城在行动[N];平顶山日报;2006年
• 邵连欢;淮安平安财险多措并举反洗钱[N];淮安日报;2011年
• 记者田俊荣;我国将制定颁布《金融机构反洗钱规定》[N];人民日报;2002年
• 焦健;银行机构反洗钱法律制度的完善[D];中国政法大学;2006年
• 慈文柯;我国村镇银行反洗钱的法律问题研究[D];西南政法大学;2013年
• 黄周翔;我国商业银行反洗钱机制研究[D];兰州大学;2013年
• 王鑑玉;《反洗钱四十项建议》对中国反洗钱法律体系构建的影响[D];复旦大学;2013年

【稿件标题】：中资行海外反洗钱挑战|国际反扩散融资标准对我国反洗钱工作的挑战与对策研究
【作者单位】：中国人民银行上海总部;
【发表期刊期数】：《金融发展研究》2015年04期
【期刊简介】：《金融发展研究》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，金融发展研究杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN，国际刊号：ISSN。金融发展研究杂志社由中国人民银行济南分行主管、山东省金融学会主办，本刊为月刊。自创刊以来......更多金融发展研究杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10348/)投稿信息
【版权所有人】：童文俊；

更多实用医学论文论文详细信息: 中资行海外反洗钱挑战|国际反扩散融资标准对我国反洗钱工作的挑战与对策研究
http://www.400qikan.com/lunwen/yixue/syyxlw/55536.html

相关专题：银行 海外 反洗钱 海外反洗钱 国际反洗钱师资格认证 国际反洗钱师资格考试 反洗钱从业资格证书 反洗钱反恐怖融资 反洗钱资格证书 反洗钱培训资料 反洗钱宣传资料 中资行海外反洗钱挑战 皖南医学院学报杂志 股票成本计算器 《金融发展研究》相关期刊

推荐期刊：

江西科学

肠外与肠内营养

广东水利水电

广西科学

中国包装

化学工业与工程

云南政报

经济思想史评论

浙江国际海运职业技术学院学报

美术教育研究

上一篇：【四川桥梁支座】论建筑施工企业项目团队文化建设——以四川公路桥梁建设集团有限公司大
下一篇：描写春天的诗句|基地的春天