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【中国特色的反洗钱机制】我国反洗钱机制亟待完善

本文作者:芦峰;成功正常投稿发表论文到《价格月刊》2008年03期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:笔者首先分析了国际反洗钱机制的具体内容及框架,列举并评价美、英等国构建反洗钱机制的举措,再结合我国反洗钱机制的形成过程,指出我国反洗钱机制存在的不足,并有针对性地提出了完善措施。
【论文正文预览】:自20世纪90年代中后期以来,我国各类非法收入通过金融系统洗钱的规模迅速增加。据估算,每年约有350多亿元官员的灰色收入与700亿元的走私收入非法流向境外,“三资”企业为了非法避税而通过地下钱庄将约1200亿元转移到国外,三项合计约占我国2001年~2006年GDP的1.5%。大规模的
【文章分类号】:F832.2
【稿件关键词】:反洗钱机制利益补偿机制现金管理
【参考文献】:

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  • 记者 徐思佳;苏宁:创建中国特色的反洗钱机制[N];中华工商时报;2009年
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  • 甘力;我国反洗钱监管有效性研究[D];西南财经大学;2011年
  • 夏天;我国银行业反洗钱机制研究[D];北方工业大学;2010年
  • 黄维干;完善我国金融业反洗钱机制的研究[D];广西大学;2006年
  • 郭冰;反洗钱问题的经济学分析[D];南京航空航天大学;2008年
  • 顾吉锋;完善我国反洗钱机制的对策研究[D];上海交通大学;2008年
  • 申斌;我国商业银行反洗钱问题研究[D];湖南大学;2007年
  • 毛炳盛;全球化背景下中国反洗钱机制的健全和完善[D];暨南大学;2009年
  • 邓慧;论我国银行业反洗钱制度完善[D];天津大学;2010年
  • 张文珺;国际反洗钱法律制度研究[D];外交学院;2011年
  • 鲁越;对我国保险业洗钱与反洗钱问题的研究[D];东北财经大学;2011年
  • 廖欣;基于网络的异常资金流动研究[D];北京邮电大学;2011年

【稿件标题】:【中国特色的反洗钱机制】我国反洗钱机制亟待完善
【作者单位】:
【发表期刊期数】:《价格月刊》2008年03期
【期刊简介】:《价格月刊》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,价格月刊杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN36-1006/F,国际刊号:ISSN1006-2025。价格月刊杂志社由江西省发展和改革委员会主管、主办,本刊为月刊。自创刊以来,被公......更多价格月刊杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10433/)投稿信息
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