本文作者：张玉；张宏；成功正常投稿发表论文到《河北金融》2015年05期,引用请注明来源400期刊网！

【摘要】：风险为本的反洗钱工作方法已成为国际较为通用的方法,对提高反洗钱工作的有效性有着重要的指导意义。为了解和掌握金融机构对风险评估和管理现状,本文对河北省内银行业金融机构进行了抽样评估,并对评估结果进行多层次立体化的分析对比,剖析风险管理中存在的问题,有针对性地设计优化方案,以此提高金融机构反洗钱工作实效。
【论文正文预览】：一、抽样设计及评估估方法为增强抽样结果的可信度,我们在样本设计上兼顾了银行机构的股权所有制模式、银行机构的层级、行政地域层次等特点,最终选取了石家庄、秦皇岛、廊坊等三地共8家银行机构为评估样本,其中国有商业银行的地市级分支机构2家,地方法人银行机构省级1家、地
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：反洗钱风险管理
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【稿件标题】：银行业反洗钱考试题库|银行业金融机构反洗钱风险管理现状分析
【作者单位】：中国人民银行廊坊市中心支行;中国人民银行石家庄中心支行;
【发表期刊期数】：《河北金融》2015年05期
【期刊简介】：《河北金融》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，河北金融杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN13-1175/F，国际刊号：ISSN1006-6373。河北金融杂志社由中国人民银行石家庄中心支行主管、主办，本刊为月刊。自创刊以来，......更多河北金融杂志社(http://www.400qikan.com/qk/11027/)投稿信息
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