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时代金融杂志社

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期刊级别：国家级
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国内刊号：53-1195/F
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出版地点：云南省昆明市
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民间借贷司法解释|民间借贷洗钱风险调查分析——以洛阳市为例

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本文作者：蔺德华；成功正常投稿发表论文到《时代金融》2015年12期,引用请注明来源400期刊网！

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【摘要】：民间借贷是正规金融有益和必要的补充,具有制度层面的合法性。但是,由于民间借贷游离于正规金融之外,存在着交易隐蔽、风险不易监控以及容易滋生非法集资、洗钱犯罪等问题,本文通过对洛阳市民间借贷情况进行分析,就加强民间借贷洗钱风险管理提出意见建议。
【论文正文预览】：一、洛阳辖区民间借贷发展的基本情况根据对辖区18家企业民间融资监测显示,2012年以来,民间融资发展迅猛,占银行贷款的比重不断攀升(表1)。2011年2014年,全市共发生担保类公司非法集资案件11起(其中,在洛阳注册成立的担保公司6起),涉及未兑付资金14.7亿元、集资人员1.4万人;共
【文章分类号】：F832.4
【稿件关键词】：民间借贷洗钱调查分析
【参考文献】:

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孔令学;;民间借贷规范发展路径辨析[J];河北法学;2013年03期
秦海金;民间借贷之现状与抉择探析[J];河南金融管理干部学院学报;2005年04期
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杜铁忠;当前民间借贷不容忽视[J];农村天地;2005年09期
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赛娜;杜静然;;鄂尔多斯中小企业民间借贷问题研究[A];中国会计学会2013年学术年会论文集[C];2013年
刘中杰;;民间借贷、法律规制与社会转型——兼论我国金融现代化之惑[A];金融法学家（第四辑）[C];2012年
陈心宇;;《资本论》中“高利贷”资本的启示[A];学习贯彻十八大精神，坚定中国特色社会主义理论自信——陕西省《资本论》研究会学习贯彻十八大精神暨2012年学术年会论文集[C];2012年
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蒙蒙;中国西部地区农村牧区民间借贷研究[D];华东师范大学;2011年
冯剑;近代天津民间借贷研究[D];南开大学;2012年
王静;涉农经济组织融资信用与金融支持研究[D];西北农林科技大学;2004年
张志昆;当前中国民间借贷研究[D];中央民族大学;2010年
王治轶;鄂尔多斯民间借贷问题研究[D];内蒙古大学;2011年
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韦熙;中国民间借贷的现状和出路[D];西南财经大学;2007年
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【稿件标题】：民间借贷司法解释|民间借贷洗钱风险调查分析——以洛阳市为例
【作者单位】：人民银行洛阳市中心支行;
【发表期刊期数】：《时代金融》2015年12期
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