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新疆区域洗钱风险评估模型构建及实证分析

本文作者:马晓丽;成功正常投稿发表论文到《发展研究》2015年05期,引用请注明来源400期刊网!



【摘要】:本文通过构建区域洗钱风险评估模型指标体系,应用客观赋权法确定指标权重,综合评估新疆区域洗钱风险,同时针对评估模型的实证分析进行总结评价,提出指标设计、权重确定等改进方向,为进一步完善评估模型提供参考。
【论文正文预览】:开展区域洗钱风险评估具有理论必然和现实需求。一方面当前反洗钱监管部门和金融机构普遍开展了分行业、分机构、分业务的洗钱风险评估工作,对制定具体的风险控制措施提供了有益参考,但只局限在特定范围的洗钱风险评估,难以准确掌握洗钱风险的总体发展变化趋势;另一方面洗钱活
【文章分类号】:D922.281;F832.7
【稿件关键词】:区域洗钱风险
【参考文献】:
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【稿件标题】:新疆区域洗钱风险评估模型构建及实证分析
【作者单位】:中国人民银行乌鲁木齐中心支行;
【发表期刊期数】:《发展研究》2015年05期
【期刊简介】:《发展研究》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,发展研究杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN35-1041/F,国际刊号:ISSN1003-0670。发展研究杂志社由福建省人民政府发展研究中心主管、主办,本刊为月刊。自创刊以来,......更多发展研究杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10465/)投稿信息
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