本文作者：高旸；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2007年17期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：现代金融体系已成为洗钱的主渠道,洗钱者主要通过金融系统进行洗钱犯罪活动,金融系统始终处于反洗钱斗争的最前沿。然而,我国反洗钱工作仍处于起步阶段,基层金融机构在工作开展中面临诸多矛盾和问题,譬如反洗钱的公益性与商业银行的逐利性相悖,银行反洗钱的积极性不高;反洗钱合作机制运行跛脚,对洗钱行为的调查取证困难重重;专业人才奇缺,监管技术落后,反洗钱工作的效率和质量较差,我国甚为猖獗的洗钱犯罪活动尚未得到有效的打击和遏制。因此,基层金融机构的反洗钱工作亟待改进和加强。
【论文正文预览】：20世纪80年代以来,洗钱犯罪日益猖獗并在世界范围内迅速蔓延,洗钱犯罪的触角无所不及,手段无所不用。源源不断的黑钱赃款经过有组织有计划的清洗后披上了合法的外衣,融入并腐蚀健康的国民经济体系。据国际货币基金组织估计,全球每年洗钱的数额触目惊心,大约在6000亿美元至1500
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：金融机构反洗钱反洗钱法
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【稿件标题】：【亟待改进】基层金融机构反洗钱工作亟待改进
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2007年17期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：高旸；

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