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商场现代化杂志社

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期刊级别：国家级
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国际刊号：1006-3102
国内刊号：11-3518/TS
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【反洗钱系统架构】浅析反洗钱信息系统构建

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本文作者：张洁；王艳红；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年19期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：近几年,洗钱犯罪活动愈演愈烈,引起世界各国政界与经济学界的极大关注。洗钱的本质是经济和刑事犯罪,它吞噬着改革开放成果,破坏着经济金融秩序,动摇着政府的稳定根基。必须从制度建设入手,通过治本达到治标。文章从反洗钱信息系统构建的角度对此提出一些观点和建议,以资参考。
【论文正文预览】：一、我国反洗钱现状洗钱(MoneyLaundering)是将黑钱合法化,以隐藏资金来源为目的通过放置、培植、融合三个阶段,犯罪分子掩盖了犯罪收益的真实来源将资金以合法的形式回收。这一黑色的产业,以极快的速度成长为仅次于外汇和石油的第三大商业活动,每年给各个国家带来的损失巨大
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：反洗钱信息系统建设构建银行信贷登记咨询系统结算账户商业银行人民银行报表子系统信息系统数据库犯罪分子
【参考文献】:

周起风;简讯[J];管理现代化;1985年05期
;张寿同志谈建立经济信息系统的问题[J];管理现代化;1985年05期
李正男;我国的国家经济信息主系统[J];瞭望;1986年30期
刘中运,刘劲彤;计算机管理信息系统分析与设计[J];中国建材;1987年11期
张寿;提高认识,加强领导,团结奋斗迎接国家经济信息系统建设的新阶段[J];管理现代化;1987年02期
何端林;信息越流通大家越受益——访国家经济信息中心[J];瞭望;1988年19期
张寿;;国家计委副主任、国家经济信息中心主任张寿的讲话[J];交通与计算机;1988年01期
蔡宁林;提高计算机应用水平促进物资流通现代化[J];中国物流与采购;1990年08期
胡贻志;进一步加快物资部门信息系统建设[J];中国物流与采购;1990年08期
阎石;部省两级农业信息中心首先要为宏观调控服务[J];中国农业信息;1990年02期
罗仕辉;王众托;;信息系统集成研究[A];全国青年管理科学与系统科学论文集第5卷[C];1999年
励建安;;医院信息系统建设的思维与策略[A];新疆医学工程学会第二届学术年会论文汇编[C];1998年
周卫华;徐光;吴吕;;信息工程与种子产业化[A];论中国种子工程——全国种子工程学术研讨会论文集[C];1996年
曲守宁;蔡镜;;基于校园网的园区集群管理信息系统的研究[A];1998中国控制与决策学术年会论文集[C];1998年
景绍洪;王孝红;孟庆金;袁铸钢;;当前信息系统开发中的问题探讨[A];1998中国控制与决策学术年会论文集[C];1998年
赵精满;;地质矿产信息系统建设的基础技术标准——《地质矿产术语分类代码》[A];计算机在地学中的应用国际讨论会论文摘要集[C];1991年
周庆申;赵国胜;何焰;李少松;;对我国血液管理信息系统建设的探讨[A];中国输血1999年年会暨纪念ABO血型发现100周年学术交流论文专辑[C];1999年
张桂君;李艳莉;;神马集团管理信息系统建设之浅见[A];西部大开发科教先行与可持续发展——中国科协2000年学术年会文集[C];2000年
王建;;连锁超市配送中心管理信息系统建设方案探讨[A];2000北京国际物流研讨会论文集[C];2000年
刁守中;;中国沿海地区地震预报有关问题的思考[A];沿海经济发达地区地震预报学术研讨会文集[C];2000年
许正文;运用信息手段推进财政改革[N];中国财经报;2000年
记者宗建华;齐鲁石化加快电子网络建设[N];中国石化报;2000年
本报记者孔凡青;审计署代表与美国官员会谈[N];中国审计报;2000年
实习记者顾惠忠;从四个方面推进市场建设[N];中国证券报;2000年
廖新军;瑞士银行业日益“开放”[N];国际金融报;2000年
驻瑞士使馆经商处;GAFI公布“洗钱”黑名单[N];国际商报;2000年
方美琪;企业管理如何信息化[N];经济参考报;2000年
记者孙健;堵住“黑钱”任重道远[N];经济日报;2000年
记者任振强;拒绝匿名帐户洗钱天堂关门[N];经济日报;2000年
本报记者刘学习;无纸化交易的典范[N];计算机世界;2000年
李艳红;信息系统敏捷性及其相关技术的研究[D];大连理工大学;2002年
赵元凤;中国农产品市场信息系统研究[D];中国农业科学院;2003年
刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年
李壮阔;矿山信息系统体系结构研究与矿山数据集成与分析基础平台开发[D];昆明理工大学;2005年
朱宝明;反洗钱若干问题的经济理论分析[D];暨南大学;2005年
单承戈;基于部门协调的分布式群决策支持系统的研究[D];西南交通大学;2005年
袁洪章;股份制商业银行信用风险研究[D];暨南大学;2006年
杨樟卫;基于目标管理的医院药学信息系统工程构建实证研究[D];第二军医大学;2006年
白降丽;森林资源管理信息系统建设相关规范的研究[D];北京林业大学;2007年
韩杏容;中国林业生态工程管理信息化建设研究[D];北京林业大学;2007年
衷爱东;大型国有航运企业科技发展战略研究[D];大连海事大学;2000年
郭勇;中远全球集装箱运输信息系统建设规划研究[D];大连海事大学;2000年
苏宁隽;洗钱犯罪若干问题研究[D];对外经济贸易大学;2000年
谢爱国;智能化小区信息系统的研究[D];天津工业大学;2000年
敬党;采购业务信息及其管理[D];大连理工大学;2000年
张西义;石炼厂设备管理信息系统总体规划[D];大连理工大学;2001年
徐允平;Z公司全球集装箱运输信息系统的开发与应用研究[D];上海海运学院;2001年
袁海渝;中国加入世界贸易组织与反洗钱犯罪研究[D];厦门大学;2001年
陈渝;框架模块在信息系统建设中的研究[D];昆明理工大学;2001年
丁青;贝思公司管理信息系统项目实施案例研究[D];对外经济贸易大学;2001年

【稿件标题】：【反洗钱系统架构】浅析反洗钱信息系统构建
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2008年19期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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