本文作者：马东黎；成功正常投稿发表论文到《黑龙江对外经贸》2007年09期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文介绍了一种非银行汇款体系——哈瓦拉的简要情况。这种汇款方式在一些国家广泛使用,且被认为是一种合法的汇款经营方式。它较之银行汇款有很多优势,更易于被非法资金甚至正当经营的企业所使用。而政府在发现和防范哈瓦拉方面存在着相当大的难度,本文简要介绍了哈瓦拉的特点及国外在哈瓦拉监管方面的经验。
【论文正文预览】：在国外,银行汇款体系之外的非正规汇款方式广泛存在,且被很多国家认定为合法的汇款经营方式。在我国金融监管机构积极推进反洗钱工作、大力打击地下钱庄的进程中,一种更加隐蔽、更易于被不法资金利用的非正规汇款方式——哈瓦拉(Hawala)进入我们的视野。这种汇款方式较之银行
【文章分类号】：F831.2
【稿件关键词】：哈瓦拉非银行汇款体系特点国际监管经验
【参考文献】:

• 陈正川;陈仁泉;林昊;李芳;胡建庭;;海峡两岸非正规汇款体系对反洗钱工作的影响及对策研究[J];福建金融;2008年04期
• 徐飞彪;;“基地”组织洗钱系统“哈瓦拉”[J];国际资料信息;2006年07期
• 于富生,欧韵君;非正规汇款体系的成因及其规范对策[J];中国金融;2003年22期
• 黄辉;网络广告:一种全新的广告形式[J];重庆工商大学学报(社会科学版);1998年04期
• 陈继勇,刘跃斌;德国对华直接投资特点及问题探讨[J];武汉大学学报(人文社会科学版);1998年02期
• 商协文;全国医药市场特点走势及对策[J];医药导报;1998年01期
• 段常勇,冷静;技术监测机构监测资料的特点和规范化管理[J];工业计量;1999年S1期
• 艾来提,沙比提·阿木提;近五十年来科学技术发展的特点与成果[J];乌鲁木齐职业大学学报;1999年03期
• 赵琦,徐俊华;中国办公自动化系统的特点[J];微型电脑应用;1999年01期
• 茹莉;儿童消费品市场的特点及促销策略[J];信阳师范学院学报(哲学社会科学版);1999年01期
• 杨黎源;浅论慈溪市个体私营经济发展的特点[J];中共宁波市委党校学报;1999年04期
• 刘铎,曹慧;北京市山区土地利用类型及特点[J];中国农业资源与区划;1999年01期
• 赵洪贤;川陕苏区的财政政策初探[J];达县师范高等专科学校学报;2000年01期
• 苏永康;;谈超大型船舶的操纵特点[A];2009特大型船舶操纵和船舶安全与管理论文集[C];2009年
• 宋辉;;试论电子档案的特点与管理[A];新时期档案工作论文集[C];2005年
• 钟国伟;;我国医疗纠纷基本特点分析[A];福建省卫生经济学会第五届会员代表大会暨第四次年会论文集[C];2005年
• 张晓兰;;新时期图书馆教育职能的特点探讨[A];文化大省建设中的图书馆现代化——浙江省图书馆学会第八次学术研讨会论文集[C];2001年
• 王志国;;玻壳生产线外观缺陷计数盒设计方案[A];电子玻璃技术研讨会暨第八届全体理事会论文集[C];2008年
• 王明鹤;;改革开放以来我国学界对马卡连柯教育思想的研究[A];纪念《教育史研究》创刊二十周年论文集（2）——中国教育思想史与人物研究[C];2009年
• 徐庆国;黄丰;;关于加快发展我国现代农业的思考[A];推动新型工业化 促进湖南经济发展——2007年湖南科技论坛（下）[C];2007年
• 李忠民;;浅谈现代防雷技术[A];天气、气候与可持续发展——河南省气象学会2010年年会论文集[C];2010年
• 陈声波;罗志国;黄焱秋;;我院30年儿童肿瘤发生情况分析[A];2000全国肿瘤学术大会论文集[C];2000年
• 方铁;张锦鹏;;论西南边疆跨境民族的特点和历史传统[A];2004年度全国世界民族学术讨论会论文集[C];2004年
• 刘虹辰;哪种汇款方式最省钱？[N];北方经济时报;2005年
• 记者 于露;Adsense在线广告将结束海外汇款方式[N];电子资讯时报;2008年
• 程翊;E时代的汇款方式[N];中国电脑教育报;2004年
• 中国消费者报 刘维善 王佳娜;汇钱回家 比较之后省费用[N];中国消费者报;2006年
• 本报记者　 凤梅 实习生 王晶晶;节前汇款激增 银行邮政业务忙[N];珠海特区报;2006年
• 崔帆;E时代汇款方式：省时省钱的E—mail汇款[N];财经时报;2007年
• 曾艳;哪种汇款方式最省钱[N];上海金融报;2008年
• 宗高;出国办大额汇款电汇最划算[N];经理日报;2007年
• 阎根生;带上“银行”潇洒上学[N];山西日报;2003年
• 严天军　尹露;开发区国税实现 以国外汇款方式缴纳税款[N];大连日报;2010年
• 魏淑华;教师职业认同研究[D];西南大学;2008年
• 洪尚郁;中国传统节日的特点[D];中央民族大学;2009年
• 朱艳新;大学生情绪调节策略的结构、特点及有效性研究[D];辽宁师范大学;2009年
• 刘红妮;汉语非句法结构的词汇化[D];上海师范大学;2009年
• 文廷海;清代春秋谷梁学研究[D];华中师范大学;2005年
• 万志全;扬雄美学思想研究[D];山东师范大学;2006年
• 赵立新;日本违宪审查制度[D];中国政法大学;2006年
• 邵军航;委婉语研究[D];上海外国语大学;2007年
• 王红丽;宋人唐诗观研究[D];华南师范大学;2007年
• 李永芳;清末民国时期农会组织研究[D];四川大学;2007年
• 严文海;“人教版”与“北师版”新课程标准教科书（数学）（七年级上册）的比较研究[D];陕西师范大学;2005年
• 张艳如;河北省产业集群发展研究[D];河北师范大学;2005年
• 李艳华;历史文化视野中的福建坊刻本[D];福建师范大学;2005年
• 黄嘉璐;欧盟违宪审查制度初论[D];南京师范大学;2005年
• 刘润生;论邓小平民主政治思想[D];武汉大学;2005年
• 李勤玲;论敏捷供应链的优势及其在我国企业中的构建[D];对外经济贸易大学;2006年
• 冯琳;英国出版业的发展特点及其启示[D];北京印刷学院;2006年
• 李传兵;中共十六大以来解决台湾问题的理论与实践[D];华中师范大学;2006年
• 杨猛;中国古代医家的地域分布研究[D];兰州大学;2006年
• 侯东风;长春市中小学生注意品质特点的研究[D];东北师范大学;2006年

【稿件标题】：【银行汇款方式】非正规银行汇款方式——哈瓦拉
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《黑龙江对外经贸》2007年09期
【期刊简介】：0......更多黑龙江对外经贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1230/)投稿信息
【版权所有人】：马东黎；

更多企业经济论文论文详细信息: 【银行汇款方式】非正规银行汇款方式——哈瓦拉
http://www.400qikan.com/lunwen/jingji/qyjjlw/238700.html

相关专题：银行国际汇款方式 tT 国际汇款方式有哪些 工商银行次日汇款 银行汇款方式次日汇款 工商银行次日汇出 网上银行汇款单 建行网上银行汇款单 国际汇款方式 汇款方式 银行汇款方式 空调制冷原理 发表文章格式 《现代预防医学》相关期刊

推荐期刊：

资源导刊

体育科技文献通报

住宅产业

中国高教研究

南京特教学院学报

同煤科技

建筑工程技术与设计

科学FANS

中国科学美容

矿业快报

上一篇：【低碳经济】浅议低碳经济下的低碳物流
下一篇：[管理学悖论论文]多个悖论的管理