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[银行反洗钱自查报告论文]我国商业银行反洗钱研究

本文作者:解中;成功正常投稿发表论文到《中国商界》2010年02期,引用请注明来源400期刊网!



【摘要】:加强我国商业银行反洗钱工作,对打击犯罪行为,维护国家的经济金融安全,具有十分重要的现实意义。但目前,我国商业银行从事反洗钱所获得的收益远远小于付出的成本,加之技术和人员素质方面的欠缺,在一定程度上制约了当前的反洗钱工作。为此,国家应建立和完善我国商业银行反洗钱激励制度,商业银行也应完善自身反洗钱组织体系和技术建设,加强反洗钱人才队伍培养。
【论文正文预览】:洗钱犯罪是指隐瞒或掩饰犯罪收益并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程,是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。据国际货币基金组织(IMF)估计,全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%至5%,介于6000亿至18000亿美元之间,并且每年以1000亿美元的数额
【文章分类号】:F832.2
【稿件关键词】:商业银行反洗钱激励制度组织体系人才队伍技术建设洗钱犯罪工作人员金融机构犯罪分子
【参考文献】:
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  • 罗富碧;上市公司股权激励条件下的信息操纵机理研究[D];重庆大学;2009年
  • 张威;中国银行监管的问题与对策研究[D];天津财经大学;2008年
  • 祝秋香;反洗钱国际合作合规分析[D];北京工商大学;2009年
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  • 王晓莉;关于我国当前建立反洗钱激励机制的思考[D];复旦大学;2008年
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  • 曾翼;洗钱与反洗钱的外部性及其内在化问题研究[D];湖南大学;2007年
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  • 李成;钱华;;非均衡反洗钱金融监管:理论解析与实证检验[J];上海金融;2006年05期
  • 于波,徐进锋;基于Struts的数据库常用访问技术及性能比较[J];西安建筑科技大学学报(自然科学版);2005年01期
  • 王大东;浅析洗钱犯罪及我国反洗钱对策[J];政法论坛;1998年05期
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  • 农行江西抚州分行课题组;;试论商业银行诚信体系建设[A];江西省抚州市社科联论文集(2002-2003)经济类[C];2003年
  • 王海平;;论确立我国新型商业银行可持续发展战略[A];陕西省金融学会第十届金融征文评选集[C];2004年
  • 郑振东;;资本市场发展与商业银行的战略性调整[A];陕西省金融学会第十届金融征文评选集[C];2004年
  • 曹志鹏;;商业银行资产负债缺口管理分析[A];陕西省金融学会第十届金融征文评选集[C];2004年
  • 钱华;;开放经济条件下反洗钱的博弈分析[A];陕西省金融学会第十届金融征文评选集[C];2004年
  • 何自云;;商业银行的核心功能:管理金融风险——兼论商业银行的未来[A];“世界经济格局的变化与中国金融的发展和创新”研讨会暨第二届中国金融论坛论文集[C];2004年
  • 侯诚;;对如何完善商业银行内控机制的思考[A];柴达木金融服务论坛专刊[C];2004年
  • ;浅谈国有商业银行治理结构与风险防范[A];治理结构与风险防范会议论文集[C];2004年
  • 刘青琦;;对商业银行改进风险管理的思考[A];柴达木金融服务论坛专刊[C];2004年
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  • 本报记者  高静;央行部署反洗钱专项大检查[N];21世纪经济报道;2006年
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  • 朱宝明;反洗钱若干问题的经济理论分析[D];暨南大学;2005年
  • 吴慧强;我国商业银行风险管理[D];暨南大学;2006年
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  • 孙宏;我国商业银行产品创新管理研究[D];东北林业大学;2005年
  • 宋安平;商业银行核心竞争力研究[D];厦门大学;2003年
  • 方芳;中国商业银行盈利能力研究[D];同济大学;2005年
  • 彭纯;商业银行组织管理模式研究[D];华东师范大学;2006年
  • 任壮;我国商业银行兼营投资银行业务研究[D];东北林业大学;2005年
  • 杜伟;企业技术创新激励制度论[D];四川大学;2002年
  • 齐巍巍;商业银行信用风险监管研究[D];东北农业大学;2005年
  • 尹丹;国际反洗钱经验与中国反洗钱研究[D];西南财经大学;2005年
  • 卢凤英;反洗钱国际合作与中国反洗钱问题研究[D];中国政法大学;2004年
  • 肖慧鹏;论银行业反洗钱的立法完善[D];湖南大学;2004年
  • 张艳;论我国金融体系中的反洗钱犯罪的法律控制[D];对外经济贸易大学;2005年
  • 张淳怡;商业银行内部控制研究[D];湖南大学;2001年
  • 史长林;商业银行资产负债管理技术研究及实证分析[D];南京航空航天大学;2006年
  • 邹蜀宁;中国反洗钱问题探析[D];中国海洋大学;2003年
  • 张焱;知识发现在金融反洗钱领域中的应用研究[D];合肥工业大学;2004年
  • 龚治国;我国反洗钱问题研究[D];西南财经大学;2004年
  • 周建华;股票期权激励制度问题研究[D];苏州大学;2003年

【稿件标题】:[银行反洗钱自查报告论文]我国商业银行反洗钱研究
【作者单位】:重庆农村商业银行九龙坡支行;
【发表期刊期数】:《中国商界》2010年02期
【期刊简介】:《中国商界》创刊于1995年9月,是由中国商业联合会主管,中国商报社主办,中国商界杂志社编辑出版的国家级权威经济类刊物。本刊为中国期刊网全文收录期刊集权威性、理论性、前瞻性、专业性于一体,具有很高的。编辑宗旨 : 站在中国商业界的前沿,代表中国商业......更多中国商界杂志社(http://www.400qikan.com/qk/3096/)投稿信息
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