本文作者：解中；成功正常投稿发表论文到《中国商界》2010年02期,引用请注明来源400期刊网！

【摘要】：加强我国商业银行反洗钱工作,对打击犯罪行为,维护国家的经济金融安全,具有十分重要的现实意义。但目前,我国商业银行从事反洗钱所获得的收益远远小于付出的成本,加之技术和人员素质方面的欠缺,在一定程度上制约了当前的反洗钱工作。为此,国家应建立和完善我国商业银行反洗钱激励制度,商业银行也应完善自身反洗钱组织体系和技术建设,加强反洗钱人才队伍培养。
【论文正文预览】：洗钱犯罪是指隐瞒或掩饰犯罪收益并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程,是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。据国际货币基金组织(IMF)估计,全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%至5%,介于6000亿至18000亿美元之间,并且每年以1000亿美元的数额
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：商业银行反洗钱激励制度组织体系人才队伍技术建设洗钱犯罪工作人员金融机构犯罪分子
【参考文献】:

• 夏川;基于J2EE的商业银行反洗钱系统的设计与实现[D];四川师范大学;2008年
• 罗富碧;冉茂盛;张宗益;;股权激励、信息操纵与内部监控博弈分析[J];系统工程学报;2009年06期
• 罗富碧;上市公司股权激励条件下的信息操纵机理研究[D];重庆大学;2009年
• 张威;中国银行监管的问题与对策研究[D];天津财经大学;2008年
• 祝秋香;反洗钱国际合作合规分析[D];北京工商大学;2009年
• 杨杰;我国商业银行反洗钱激励制度研究[D];复旦大学;2009年
• 韩春华;金融机构反洗钱研究[D];山东大学;2008年
• 王晓莉;关于我国当前建立反洗钱激励机制的思考[D];复旦大学;2008年
• 王锋;中国银行业反洗钱效率的经济学分析[D];复旦大学;2008年
• 王晶晶;我国商业银行反洗钱问题研究—从博弈论角度分析[D];广东外语外贸大学;2009年
• 曾翼;洗钱与反洗钱的外部性及其内在化问题研究[D];湖南大学;2007年
• 曹艳艳;我国洗钱和反洗钱的经济学分析[D];山东大学;2007年
• 王进诚;对现行农村信用社监管指标体系的分析与调整建议[J];济南金融;2002年11期
• 李成;钱华;;非均衡反洗钱金融监管:理论解析与实证检验[J];上海金融;2006年05期
• 于波,徐进锋;基于Struts的数据库常用访问技术及性能比较[J];西安建筑科技大学学报(自然科学版);2005年01期
• 王大东;浅析洗钱犯罪及我国反洗钱对策[J];政法论坛;1998年05期
• 葛兆强;;我国商业银行信息化建设:现状、问题与战略选择[J];中国金融电脑;2006年06期
• 梁剑,乔海曙;建我国反洗钱立体监管网:联合金融监管系统构[J];管理评论;2003年05期
• 潘金生;构建与完善中国金融机构反洗钱的监管机制[J];中央财经大学学报;2005年01期
• 曲建民,鞠维飞;对商业银行开展反洗钱工作的建议[J];黑龙江金融;2005年07期
• 赵秀波;;浅谈推进商业银行反洗钱工作[J];黑龙江金融;2006年12期
• 农惠臣;商业银行怎样有效地开展反洗钱工作[J];新疆金融;2005年09期
• 韩玉辉;;洗钱行为与商业银行反洗钱体系的构建[J];华东经济管理;2005年12期
• 金磊;商业银行反洗钱之法律思考[J];现代金融;2005年04期
• 阮彬彬;;论加强商业银行反洗钱的重要性及对策[J];黑龙江对外经贸;2006年11期
• 李连稳;刘振江;;“四抓四建”促进商业银行开展反洗钱工作[J];黑龙江金融;2005年12期
• 申屠青南;;银行:反洗钱主阵地硝烟弥漫[J];金融博览;2006年05期
• 周鑫;;商业银行反洗钱成本收益分析[J];现代金融;2007年06期
• 凌江怀;商业银行组织体系的国际比较及其对中国的启示[J];华南师范大学学报(社会科学版);2000年05期
• 农行江西抚州分行课题组;;试论商业银行诚信体系建设[A];江西省抚州市社科联论文集（2002-2003）经济类[C];2003年
• 王海平;;论确立我国新型商业银行可持续发展战略[A];陕西省金融学会第十届金融征文评选集[C];2004年
• 郑振东;;资本市场发展与商业银行的战略性调整[A];陕西省金融学会第十届金融征文评选集[C];2004年
• 曹志鹏;;商业银行资产负债缺口管理分析[A];陕西省金融学会第十届金融征文评选集[C];2004年
• 钱华;;开放经济条件下反洗钱的博弈分析[A];陕西省金融学会第十届金融征文评选集[C];2004年
• 何自云;;商业银行的核心功能:管理金融风险——兼论商业银行的未来[A];“世界经济格局的变化与中国金融的发展和创新”研讨会暨第二届中国金融论坛论文集[C];2004年
• 侯诚;;对如何完善商业银行内控机制的思考[A];柴达木金融服务论坛专刊[C];2004年
• ;浅谈国有商业银行治理结构与风险防范[A];治理结构与风险防范会议论文集[C];2004年
• 刘青琦;;对商业银行改进风险管理的思考[A];柴达木金融服务论坛专刊[C];2004年
• 何勇;杨德礼;;决策支持系统在商业银行管理中的应用[A];Well-off Society Strategies and Systems Engineering--Proceedings of the 13th Annual Conference of System Engineering Society of China[C];2004年
• 柴艳丽;商业银行应加强反洗钱工作[N];发展导报;2009年
• 肖多;商业银行反洗钱能力有待提高[N];中国改革报;2010年
• 本报记者　 高静;央行部署反洗钱专项大检查[N];21世纪经济报道;2006年
• 刘贺;加强机构建设 完善内控监管[N];中国城乡金融报;2006年
• 本报记者　 申屠青南;银行 反洗钱主阵地硝烟弥漫[N];中国证券报;2006年
• 本报记者 郭雪莹;反洗钱应建立适度的激励机制[N];华夏时报;2007年
• 洪其华;探讨反洗钱激励机制迫在眉睫[N];第一财经日报;2006年
• 苏丽霞;云南金融业反洗钱向纵深发展[N];金融时报;2007年
• 见习记者　　蒋云翔;央行反洗钱中心主任自述　两个“不匹配”[N];21世纪经济报道;2006年
• 胡朝辉;反洗钱“一规两法”难抵商业银行潜规则[N];中国经营报;2004年
• 朱宝明;反洗钱若干问题的经济理论分析[D];暨南大学;2005年
• 吴慧强;我国商业银行风险管理[D];暨南大学;2006年
• 何亮;商业银行的厂商理论[D];暨南大学;2005年
• 孙宏;我国商业银行产品创新管理研究[D];东北林业大学;2005年
• 宋安平;商业银行核心竞争力研究[D];厦门大学;2003年
• 方芳;中国商业银行盈利能力研究[D];同济大学;2005年
• 彭纯;商业银行组织管理模式研究[D];华东师范大学;2006年
• 任壮;我国商业银行兼营投资银行业务研究[D];东北林业大学;2005年
• 杜伟;企业技术创新激励制度论[D];四川大学;2002年
• 齐巍巍;商业银行信用风险监管研究[D];东北农业大学;2005年
• 尹丹;国际反洗钱经验与中国反洗钱研究[D];西南财经大学;2005年
• 卢凤英;反洗钱国际合作与中国反洗钱问题研究[D];中国政法大学;2004年
• 肖慧鹏;论银行业反洗钱的立法完善[D];湖南大学;2004年
• 张艳;论我国金融体系中的反洗钱犯罪的法律控制[D];对外经济贸易大学;2005年
• 张淳怡;商业银行内部控制研究[D];湖南大学;2001年
• 史长林;商业银行资产负债管理技术研究及实证分析[D];南京航空航天大学;2006年
• 邹蜀宁;中国反洗钱问题探析[D];中国海洋大学;2003年
• 张焱;知识发现在金融反洗钱领域中的应用研究[D];合肥工业大学;2004年
• 龚治国;我国反洗钱问题研究[D];西南财经大学;2004年
• 周建华;股票期权激励制度问题研究[D];苏州大学;2003年

【稿件标题】：【中国人民银行反洗钱局】我国商业银行反洗钱研究
【作者单位】：重庆农村商业银行九龙坡支行;
【发表期刊期数】：《中国商界》2010年02期
【期刊简介】：《中国商界》创刊于1995年9月，是由中国商业联合会主管，中国商报社主办，中国商界杂志社编辑出版的国家级权威经济类刊物。本刊为中国期刊网全文收录期刊集权威性、理论性、前瞻性、专业性于一体，具有很高的。编辑宗旨 : 站在中国商业界的前沿，代表中国商业......更多中国商界杂志社(http://www.400qikan.com/qk/3096/)投稿信息
【版权所有人】：解中；

更多经济类论文详细信息: 【中国人民银行反洗钱局】我国商业银行反洗钱研究
http://www.400qikan.com/lunwen/jingji/22585.html

相关专题： 《中国商界》相关期刊

推荐期刊：

铀矿冶

大连民族学院学报

模具技术

中国卫生资源

电大理工

天津城建大学学报

高等学校计算数学学报

电气时代

纯碱工业

健康向导

上一篇：【传奇漏洞检测工具】计算机软件的漏洞检测与更新
下一篇：【中信银行 互联网金融】互联网金融对银行业务渗透与银行对策研