本文作者：张丛；成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2014年18期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：由于招商引资具有带动经济发展的重要作用,因此我国各地对于招商引资活动均有着迫切需求,再加上部分地区金融监管制度或方式等相对落后,这就致使招商引资领域出现只注重金额及数量,而不考虑质量的问题频繁发生,从而造成了招商引资中极易出现洗钱行为。因此,本文结合实践工作经验对招商引资中的洗钱风险进行了分析,并在此基础上探讨了谨防洗钱风险的对策,包括完善信息审查制度与法律监管制度,建立健全监管体系及强化审计监督,增强洗钱风险防范意识及强化反洗钱能力培训。
【论文正文预览】：招商引资是促进区域经济发展的重要途径,目前我国各地的招商引资项目正在不断增加,项目所带来的经济效益也呈现出了逐年增长的趋势[1]。但从另一方面来看,招商引资中也存在一定的洗钱风险,洗钱活动的出现不仅对招商引资的持续发展造成不良影响,同时还可能扰乱经济秩序。对此,
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：洗钱风险招商引资谨防探析
【参考文献】:

• 徐芳;;中美金融机构反洗钱与反恐融资法律责任比较研究——兼论风险为本监管原则在我国的实施困境及路径选择[J];金融会计;2013年02期
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• 胡皎;;关于网上支付洗钱风险的防范分析[J];大众商务;2010年10期
• 童文俊;;金融机构基于洗钱风险的客户分类管理分析[J];新疆金融;2009年07期
• 童文俊;;金融机构基于洗钱风险的客户分类管理分析[J];海南金融;2009年09期
• 林宏山;陈泉琛;;论我国典当业的潜在洗钱风险与反洗钱[J];福建金融;2009年05期
• 林娟;孙志成;;第三方网上支付洗钱风险及监管[J];经济视角(下);2011年05期
• 乐桐鑫;;谨防招商引资中的洗钱风险及相关对策分析[J];现代商业;2010年02期
• 王卫红;;对金融机构客户洗钱风险评级管理问题的探讨[J];金融经济;2011年10期
• 李毓祁;冯玉花;;完善反洗钱监管体系建设 推动反洗钱合作走向深入[J];琼州学院学报;2009年03期
• 何铭强;;境内银联卡在澳门虚假交易套现的问题与防范对策[J];南方金融;2008年04期
• 马雅博;;现金管理缺失引起的洗钱风险问题分析[J];财经界(学术版);2011年08期

【稿件标题】：反洗钱高风险业务|关于规避招商引资领域的洗钱风险的研究
【作者单位】：山东省东营市东营区招商局;
【发表期刊期数】：《中国商贸》2014年18期
【期刊简介】：《中国商贸》杂志创刊于1992年，是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色，紧密关注商贸流通行业，提供商贸政策权威解读和产经深度分析，反映行业需求和呼声，解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
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