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【保险反洗钱数据挖掘】数据挖掘技术在金融反洗钱中的应用

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常见问题

本文作者：李志强；李灵；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2007年08期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：我国反洗钱金融监管面临的突出问题反映在,现行反洗钱数据报告制度的海量数据、高误报率、缺乏自适应性和易于被规避等问题。针对这些问题,本文提出需运用数据挖掘技术来构建金融机构中可疑交易行为的识别方法。本文回顾了几种常见的数据挖掘技术在反洗钱领域中的应用,并从两个维度提出了基于金融账户的反洗钱可疑交易的识别方法的理论框架。
【论文正文预览】：反洗钱的情报收集和分析工作,就目前的实践来看,尚未能够起到显著的指导作用。20世纪90年代数据挖掘技术的产生和发展,为可疑交易数据分析工作提供了崭新的思路,极大地促进了反洗钱信息情报部门对报告数据的使用,数据挖掘技术必将在反洗钱实践中发挥重要作用。一、洗钱的概念
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：数据挖掘反洗钱
【参考文献】:

马晓丽;;数据挖掘技术在反洗钱工作中的应用现状及深化应用建议[J];经济研究导刊;2012年12期
单红菊;金融机构反洗钱内控制度研究[D];首都经济贸易大学;2009年
杨胜刚;王鹏;;基于数据挖掘技术的人民币反洗钱系统设计[J];财经理论与实践;2005年06期
常树民;金融业反洗钱问题研究[D];江西财经大学;2004年
张成虎;赵小虎;;基于贝叶斯分类的可疑金融交易识别研究[J];财经研究;2009年10期
冯芸;张晶晶;;期货市场中洗钱行为的识别[J];管理学报;2009年04期
刘小华;胡学钢;;数据挖掘的应用综述[J];信息技术;2009年09期
吴朝平;;综合评价在反洗钱监测分析中的应用———对提高反洗钱客户风险等级分类准确性的思考[J];金融科技时代;2011年04期
汪雪元;张军;杜萍;;C4.5算法在保险业可疑交易分析中的应用[J];计算机与现代化;2010年04期
马晓丽;;数据挖掘技术在反洗钱工作中的应用现状及深化应用建议[J];经济研究导刊;2012年12期
周猛麟;;洗钱风险等级分类管理与综合评价[J];青海金融;2011年02期
张成虎;赵小虎;;基于数据挖掘的洗钱交易识别研究[J];统计与决策;2009年19期
冯芸;严畅;杨冬梅;张晶晶;;基于网络支付的电子商务环境中洗钱行为的识别和监管[J];系统工程理论与实践;2008年12期
汤俊;;基于风险判别原则的企业级反洗钱信息系统设计[J];中南财经政法大学学报;2008年06期
陈云开;基于粗糙集和聚类的数据挖掘算法及其在反洗钱中的应用研究[D];华中科技大学;2007年
魏莱;反洗钱监管体系与检测方法研究[D];湖南大学;2011年
王玉波;基于基本概率赋值调整的数据融合方法及应用[D];大连理工大学;2010年
凌曦;中国金融领域反洗钱制度分析[D];南京理工大学;2006年
翁丽芳;基于银行机构客户账户的可疑洗钱交易行为识别研究[D];西南交通大学;2006年
郭艳丽;金融网络中异常资金流的集群识别[D];太原科技大学;2007年
薛蕾;链接分析在金融监管中的应用研究[D];华中科技大学;2006年
申斌;我国商业银行反洗钱问题研究[D];湖南大学;2007年
李志强;基于数据挖掘技术的可疑洗钱交易行为模式识别研究[D];西南交通大学;2008年
易鑫;网络关键节点发现在反洗钱中的应用研究[D];华中科技大学;2007年
罗汉果;基于图的链接发现在反洗钱中的应用研究[D];华中科技大学;2007年
伏峰;基于非指导性链接发现技术的异常交易侦测研究[D];华中科技大学;2007年
张成虎;赵小虎;;基于贝叶斯分类的可疑金融交易识别研究[J];财经研究;2009年10期
杨胜刚;王鹏;;基于数据挖掘技术的人民币反洗钱系统设计[J];财经理论与实践;2005年06期
卢淑梅;;关于完善我国反洗钱工作机制的思考[J];湖北社会科学;2008年05期
蔡丛露;;金融机构反洗钱内控制度研究[J];福建论坛(人文社会科学版);2007年02期
张燕玲;金融业反洗钱问题研究[J];国际金融研究;2002年11期
王瑞芳;金融机构反洗钱工作存在的难点及对策[J];黑龙江金融;2003年10期
康承东;;当前我国金融业反洗钱面临的问题及对策[J];海南金融;2007年05期
孙莹莹;姚文辉;;数据挖掘技术在反洗钱系统中的应用[J];华南金融电脑;2006年04期
陈凌;;浅谈数据挖掘技术在反洗钱系统中的应用[J];华南金融电脑;2006年08期
连军;;金融机构反洗钱报告质量不高的原因分析[J];华南金融电脑;2008年08期
郑申;[N];金融时报;2007年
胡瑜;;金融机构反洗钱内控制度法律问题研究[J];金融经济;2011年08期
徐昕,孙辰健;试论我国金融机构反洗钱立法框架[J];当代经济科学;1998年01期
何萍;洗钱与高科技——洗钱犯罪的新动向:从现实世界到虚拟空间[J];法学;2003年02期
张燕玲;金融业反洗钱问题研究[J];国际金融研究;2002年11期
王培斌;洗钱罪初探[J];河北法学;1998年05期
孙东升;金融实名制:我国经济持续稳定发展的重要课题[J];经济问题;1999年02期
龚少柳;;反洗钱谨防国际信用卡暗度陈仓[J];中国商界;2003年04期
刘又平;论洗钱罪的“上游犯罪”范围[J];律师世界;2001年02期
胡侃,夏绍玮;基于大型数据仓库的数据采掘:研究综述[J];软件学报;1998年01期
李德仁,王树良,李德毅,王新洲;论空间数据挖掘和知识发现的理论与方法[J];武汉大学学报(信息科学版);2002年03期
康均心,林亚刚;国际反洗钱犯罪与我国的刑事立法[J];中国法学;1997年05期
杨胜刚;王鹏;;基于数据挖掘技术的人民币反洗钱系统设计[J];财经理论与实践;2005年06期
李志强;李灵;;数据挖掘技术在金融反洗钱中的应用[J];商场现代化;2007年08期
张成虎;赵小虎;;基于贝叶斯分类的可疑金融交易识别研究[J];财经研究;2009年10期
谭德彬,陈藻;基于数据挖掘技术的银行反洗钱系统[J];中国金融电脑;2003年07期
孙景;李志伟;刘炜;;基于逻辑回归的企业大额可疑外汇资金交易识别模型[J];上海金融;2008年06期
孙景;张成虎;陈善新;;基于时间序列孤立点检测的可疑外汇资金交易识别研究[J];统计与决策;2010年18期
谭德彬;邬润龙;陈藻;;利用数据挖掘技术支持反洗钱系统[J];金融电子化;2003年09期
王芳;王正兰;;数据挖掘方法在电信行业客户流失分析中的应用研究[J];现代商贸工业;2010年24期
李翼;;数据挖掘在客户细分中的应用[J];中国商贸;2011年06期
刘杰;中国金融业反“洗钱”在行动[J];银行家;2002年09期
常郝;周国祥;;基于自组织特征映射神经网络的数据挖掘研究[A];计算机技术与应用进展——全国第17届计算机科学与技术应用（CACIS）学术会议论文集（上册）[C];2006年
姚小磊;彭清华;;数据挖掘技术在中医眼科应用的设想[A];中华中医药学会第七次眼科学术交流会论文汇编[C];2008年
马洪杰;曲晓飞;;数据挖掘技术和过程的特点[A];面向21世纪的科技进步与社会经济发展（上册）[C];1999年
戈欣;吴晓芬;许建荣;;数据挖掘技术在放射科医疗管理中的潜在作用[A];2009中华医学会影像技术分会第十七次全国学术大会论文集[C];2009年
金妮;;一种基于数据仓库和OLAP技术的聚类挖掘系统[A];中国仪器仪表学会第九届青年学术会议论文集[C];2007年
肖健华;吴今培;;数据挖掘技术及其应用实例[A];2001年中国智能自动化会议论文集（下册）[C];2001年
魏元珍;杨沂凤;;数据挖掘技术及其在数字图书馆中的应用[A];网络信息资源的搜集与应用——全国高校社科信息资料研究会第十次年会论文集[C];2004年
肖健;沈彩霞;;浅谈数据挖掘技术现状[A];广西计算机学会2008年年会论文集[C];2008年
巩耀亮;邱晓东;孙丽君;李树强;;数据挖掘技术在企业竞争情报系统中的应用研究[A];信息时代——科技情报研究学术论文集（第三辑）[C];2008年
王洪锋;;数据挖掘在客户关系管理中的应用研究[A];河南省通信学会2005年学术年会论文集[C];2005年
张凤喜;反洗钱一条看不见的战线[N];中国国门时报;2004年
;央行欲参加反洗钱组织特别评估[N];财会信报;2005年
喻敬明;反洗钱全球行动[N];金融时报;2001年
刘维云;反洗钱金融机构该做些什么[N];联合日报;2005年
陈玲;做好“六个强化” 履行反洗钱义务[N];中国城乡金融报;2007年
文一;明年反洗钱工作从七方面入手[N];国际商报;2006年
雷和平　姬宜平;基层反洗钱：“单兵”难胜[N];金融时报;2006年
岳晋峰;省人行将加大反洗钱力度[N];山西日报;2007年
禹刚;周小川：明年证券保险业要反洗钱[N];上海证券报;2006年
李程鹏徐金生;我市反洗钱工作上新台阶[N];武威日报;2006年
赵恒;数据挖掘中聚类若干问题研究[D];西安电子科技大学;2005年
许增福;DL环境下的信息资源管理及知识发现研究[D];哈尔滨工程大学;2005年
庞淑英;三江并流带旅游地质景观数据挖掘及旅游价值评价研究[D];昆明理工大学;2008年
赵晨;过程控制中的数据挖掘技术研究及其智能控制策略探讨[D];浙江大学;2005年
高清东;复杂供矿条件矿山技术指标整体动态优化系统及应用[D];北京科技大学;2005年
李兴;高光谱数据库及数据挖掘研究[D];中国科学院研究生院（遥感应用研究所）;2006年
王玉峰;变电站瞬态电磁环境及微机保护系统EMC研究[D];大连理工大学;2007年
潘海天;数据挖掘技术在聚合过程建模与控制的应用研究[D];浙江大学;2003年
程其云;基于数据挖掘的电力短期负荷预测模型及方法的研究[D];重庆大学;2004年
束志恒;化学化工数据挖掘技术的研究[D];浙江大学;2005年
龙洁;基于离群数据挖掘的可疑金融交易识别研究[D];湖南大学;2007年
沈捷;数据挖掘技术在银行反洗钱领域中的应用研究[D];浙江大学;2007年
王晋;数据挖掘技术在电信企业客户关系管理中的应用研究[D];兰州理工大学;2007年
胡曼;交叉销售在中国保险业的应用分析[D];山东大学;2009年
谭华琴;基于蚁群算法的数据挖掘方法研究[D];武汉理工大学;2006年
曹丹阳;数据挖掘在教务系统中的应用研究[D];北方工业大学;2006年
宋宝亚;基于数据挖掘的信息过滤系统的设计与实现[D];山东师范大学;2006年
蔡春丽;数据流挖掘中聚类算法的研究与实现[D];哈尔滨工程大学;2007年
李翼;数据挖掘技术在高校人力资源管理中的应用[D];兰州商学院;2007年
张智钦;基于数据挖掘的客户细分研究[D];暨南大学;2007年

【稿件标题】：【保险反洗钱数据挖掘】数据挖掘技术在金融反洗钱中的应用
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2007年08期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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