本文作者：王艳红；张洁；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年28期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文在分析我国金融机构反洗钱工作中普遍存在问题的基础上,提出了有效提高打击洗钱犯罪科技应对能力的方法和建议。
【论文正文预览】：一、当前金融机构反洗钱工作中存在的问题1.反洗钱工作机制缺位。我国现行的人民银行对商业银行、商业银行基层行的反洗钱工作监督、检查机制都不很完善,在反洗钱内控制度落实上也有不到位的地方。首先,银行在客户尽职调查中制度落实不到位,对客户的调查仅限于一般情况,资金
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：金融机构反洗钱科技应对能力洗钱犯罪工作人员商业银行可疑交易内控制度支付交易技术手段
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【稿件标题】：[加强反洗钱内部控制论文]加强金融机构反洗钱科技应对能力浅析
【作者单位】：中国人民武装警察部队学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2008年28期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：王艳红；张洁；

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