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内蒙古财经大学学报杂志社

  • 主管单位:内蒙古自治区教育厅
  • 期刊级别:大学学报
  • 出版周期:双月刊
  • 国际刊号:2095-5871
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【电子货币支付工具】电子货币,新的安全型洗钱工具?

本文作者:徐青;成功正常投稿发表论文到《全国商情(经济理论研究)》2007年08期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:电子货币因其便利、安全等新特性,很可能成为犯罪分子的下一个安全、高效的洗钱手段。本文通过对我国反洗钱工作现状、电子货币的相关特性和对洗钱犯罪过程影响的分析,对电子货币洗钱活动的防范与监管提出相应的对策。
【论文正文预览】:国际金融行动特别工作组(FATF)将洗钱定义为:“凡隐匿或掩饰犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任,均属洗钱行为”。随着我国各类金融领域的逐步开放,洗钱活动开始出现,并不断蔓延。中国反洗钱监测分析中
【文章分类号】:F822
【稿件关键词】:洗钱反洗钱电子货币金融监管
【参考文献】:

  • 张崇丰;秦国宏;李良;;浅析电子货币的洗钱问题[J];金融会计;2006年09期
  • 朱静;国际反洗钱法律制度研究[D];西南政法大学;2007年
  • 刘颖;货币发展形态的法律分析──兼论电子货币对法律制度的影响[J];中国法学;2002年01期
  • 吴和泉;谈银行的反洗钱问题[J];成人高教学刊;1999年01期
  • ;反洗钱:来自美国的经验[J];中国外汇管理;2001年09期
  • 刘杰;中国金融业反“洗钱”在行动[J];银行家;2002年09期
  • 张燕玲;金融业反洗钱问题研究[J];国际金融研究;2002年11期
  • 李莲,欧韵君;中国反洗钱对策研究[J];中国金融;2002年08期
  • 黄晓华;商业银行反洗钱的法律与实务分析[J];金融论坛;2002年11期
  • 封文丽;中国反洗钱体系的构建策略[J];华南金融研究;2002年06期
  • 范金定,杨富伟;反洗钱,中国在行动![J];经济世界;2002年11期
  • 刘一雄;扬眉剑出鞘[J];金融经济;2002年09期
  • 中国人民银行西安分行课题组;浅议我国外汇管理工作中的反洗钱问题[J];西安金融;2002年12期
  • 钱华;;开放经济条件下反洗钱的博弈分析[A];陕西省金融学会第十届金融征文评选集[C];2004年
  • 李勇;;中国商业银行保密义务立法问题研究[A];中国民商法实务论坛论文集[C];2004年
  • 彭凤莲;万尚庆;;从《联合国反腐败公约》看我国洗钱罪的发展趋势[A];第四届中国律师论坛百篇优秀论文集[C];2004年
  • 汤俊;;自适应反洗钱辅助信息系统开发框架设计[A];第10届计算机模拟与信息技术会议论文集[C];2005年
  • 欧阳卫民;缪曼聪;王大伟;童志强;王一兵;陈邦来;孙安民;张小恩;黄健;韩光林;崔霞丽;周红岩;唐羽;;中国现金交易犯罪形式与监测方法研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年
  • 李振宇;;对基层金融机构反洗钱工作的思考[A];中国新时期思想理论宝库——第三届中国杰出管理者年会成果汇编[C];2007年
  • 何萍;周卫平;;以FATF标准看我国反洗钱、反恐融资措施[A];上海市社会科学界第五届学术年会文集(2007年度)(政治·法律·社会学科卷)[C];2007年
  • 何子健;王跃;;落实反洗钱法规 规避邮政金融风险——预防犯罪分子利用邮政金融洗钱之初探[A];四川省通信学会2006年学术年会论文集(二)[C];2006年
  • 本报记者 孔凡青;审计署代表与美国官员会谈[N];中国审计报;2000年
  • 廖新军;瑞士银行业日益“开放”[N];国际金融报;2000年
  • 驻瑞士使馆经商处;GAFI公布“洗钱”黑名单[N];国际商报;2000年
  • 记者 孙健;堵住“黑钱”任重道远[N];经济日报;2000年
  • 记者 任振强;拒绝匿名帐户 洗钱天堂关门[N];经济日报;2000年
  • 记者 林川;奥停开匿名储蓄账户[N];人民日报;2000年
  • 本报驻巴黎记者 马与雄;法国反洗钱瞄上摩纳哥[N];中华工商时报;2000年
  • 苏明;匈非法洗钱严重[N];法制日报;2001年
  • 驻法国使馆经商处;欧各国聚焦反洗钱法[N];国际商报;2001年
  • 喻敬明;反洗钱全球行动[N];金融时报;2001年
  • 刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年
  • 朱宝明;反洗钱若干问题的经济理论分析[D];暨南大学;2005年
  • 苏宁隽;洗钱犯罪若干问题研究[D];对外经济贸易大学;2000年
  • 袁海渝;中国加入世界贸易组织与反洗钱犯罪研究[D];厦门大学;2001年
  • 方芳;国际反洗钱犯罪问题研究[D];大连海事大学;2002年
  • 范鲁宁;金融监管中的反洗钱法律问题[D];中国政法大学;2003年
  • 邹蜀宁;中国反洗钱问题探析[D];中国海洋大学;2003年
  • 卢凤英;反洗钱国际合作与中国反洗钱问题研究[D];中国政法大学;2004年
  • 张焱;知识发现在金融反洗钱领域中的应用研究[D];合肥工业大学;2004年
  • 常树民;金融业反洗钱问题研究[D];江西财经大学;2004年
  • 张娅;洗钱犯罪及其防治[D];西南政法大学;2004年
  • 杨红玉;反“洗钱”与中国金融监管制度研究[D];河北大学;2004年

【稿件标题】:【电子货币支付工具】电子货币,新的安全型洗钱工具?
【作者单位】:南京大学商学院
【发表期刊期数】:《全国商情(经济理论研究)》2007年08期
【期刊简介】:0......更多全国商情(经济理论研究)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/11162/)投稿信息
【版权所有人】:徐青;


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