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[银行的反洗钱工作论文]基层银行反洗钱工作探析

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本文作者：花亚军；成功正常投稿发表论文到《商业文化(上半月)》2011年05期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：洗钱是犯罪分子掩饰或者是隐瞒非法收益的一种手段,具有很大的危害性,严重威胁着我国社会和经济的稳定,应予以严厉打击。银行的经营活动以货币资金为主,鉴于其经营的特殊性,银行成为洗钱犯罪活动的温床,尤其是随着金融形势的日益复杂化,基层银行反洗钱工作面临着巨大的挑战,因而,我国应当不断加强银行反洗钱工作。本文就当前银行反洗钱工作进行分析,并提出几点建议。
【论文正文预览】：非法洗钱是全球银行业共同面对的一大难题,洗钱犯罪分子利用银行进行洗钱活动,其资金流动无章可循,且可能会诱发金融危机。当前,我国利用银行非法洗钱的活动方式多种多样,但大部分洗钱的目的都是将贪污所得的赃款合法化,洗钱犯罪分子利用银行存取和转移大量资金方便又无痕迹
【文章分类号】：D917;F832.2
【稿件关键词】：洗钱基层银行犯罪
【参考文献】:

姜丽凡;王岩松;;浅析提高我国银行反洗钱工作的有效性[J];长春金融高等专科学校学报;2010年01期
肖建霞;张筱蓓;;基层商业银行反洗钱工作现状分析[J];财经界(学术版);2010年02期
臧勇;王永生;王飞;;如何化解基层商业银行反洗钱工作中的“四重四轻”[J];金融纵横;2010年05期
叶周;钟焕焕;;基层银行反洗钱工作剖析[J];企业经济;2008年01期
杜素梅;;银行反洗钱工作的难点及对策[J];西部论丛;2010年03期
解中;;我国商业银行反洗钱研究[J];中国商界;2010年02期
石晶茹;A商业银行反洗钱管理对策研究[D];哈尔滨工程大学;2011年
张燕玲;金融业反洗钱问题研究[J];国际金融研究;2002年11期
肖扬清;徐宝林;;当前全球洗钱活动的特征分析[J];海南金融;2007年02期
杨胜刚;何靖;曾翼;;反洗钱中监管机构和商业银行的博弈与委托代理问题研究[J];金融研究;2007年01期
胡广文;张鹏;;我国商业银行开展反洗钱工作问题研究[J];金融与经济;2009年01期
王洪斌;徐晔;韩宇;;关于我国反洗钱工作中存在问题的研究[J];时代经贸(下旬刊);2007年05期
孙玉刚;;论新形势下银行业的反洗钱工作[J];武汉金融;2007年03期
欧阳卫民;国际反洗钱的现状和趋势[J];中国金融;2005年17期
熊海帆;;对商业银行反洗钱内控制度建设的思考[J];浙江金融;2008年01期
柴青;[N];21世纪经济报道;2007年
夏川;基于J2EE的商业银行反洗钱系统的设计与实现[D];四川师范大学;2008年
2001年中国人民银行《金融业反洗钱框架制度构建研究》课题组;中国金融业反洗钱框架制度构建研究(上)[J];济南金融;2002年02期
翟好婕;洗钱与金融机构反洗钱的法律思考[J];河南金融管理干部学院学报;2003年06期
史文强;;当前基层银行安全防范工作存在的问题及对策[J];黑龙江金融;2011年05期
杨勇;关于搞好基层银行“三防一保”工作的思考[J];西安金融;1998年06期
罗时信;基层银行人民币反假工作对策[J];上海金融;1993年11期
曾文波;;我国洗钱犯罪成因的经济学分析[J];经济纵横;2006年09期
封文丽;中国反洗钱体系的构建策略[J];华南金融研究;2002年06期
刘华;论黑钱的产生、转移和防治[J];武汉交通管理干部学院学报;2002年03期
黄志良;如何防范电子洗钱[J];商业时代;2004年08期
霍伟东,万晓萍;对我国资本外逃的思考[J];云南财贸学院学报(社会科学版);2003年02期
贾群英;;金融机构改革对基层银行档案管理的挑战及对策[A];陕西省第七次档案学术讨论会论文汇编（上册）[C];2000年
米克丽班;;微量血痕的提取及应注意的问题[A];第二次全国法医物证学学术交流会论文集[C];1998年
刘树禄;张宗选;范宝增;苗成哲;;论投毒杀人案件的类型和鉴定对策[A];全国第七次法医学术交流会论文摘要集[C];2004年
路镜玉;刘庄朝;;幼女被强奸案件的检验分析5例[A];全国第六次法医学术交流会论文摘要集[C];2000年
李双其;何松国;张金统;;福建省绑架犯罪现象透析[A];中国犯罪学研究会第三届会员代表会议——暨第十一届学术研讨会会议论文[C];2002年
张建滋;王岩;;基层银行业金融机构创建合规文化的建议[A];征信：加强信用体系建设优化金融生态环境——首届齐鲁金融论坛论文集[C];2006年
杨均海;陈永君;;上海市偷盗工业原材料犯罪情况的剖析[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
谢文林;陈野;文炜武;幸也平;;伪装后冰毒加工基地制作工艺和生产流程复原报告一例[A];首届全国毒品检验技术交流会论文集[C];1997年
王捷;;浅析赣州地区投毒杀人案的新特点[A];第四次全国法医学术交流会论文集（上卷）[C];1991年
齐立平;;建立刑事被害人国家补偿制度的思考[A];中国犯罪学学会第十七届学术研讨会论文集[C];2008年
本报记者吴娜娜;坏账指标期限紧逼基层银行忙于粥锅掺水[N];中国经营报;2003年
中国人民银行丹东市中心支行袁迪;基层银行案件防范中的漏洞[N];中国财经报;2009年
于延之王贤亭;增强基层银行领导工作的科学性[N];金融时报;2007年
陶安裕姜雪华;基层银行的网络管理[N];上海金融报;2002年
李雁新　谢跃玲;基层银行业金融机构对账工作中存在的风险及防范对策[N];金融时报;2007年
刘健孟丽娟;基层银行票据业务风险管理亟待加强[N];金融时报;2005年
记者李倩;让信贷资金发挥预期作用[N];金融时报;2009年
洪晗东唐斌;造假手段多多打假还需加力[N];中国城乡金融报;2007年
宝应农行课题组张力　殷永忠;当好有米之炊的“巧妇”[N];江苏经济报;2009年
中国农业银行重庆市万州分行课题组;对基层银行职工思想现状的思考[N];厂长经理日报;2000年
程鹏;资本项目管制与人民币可自由兑换研究[D];华中科技大学;2005年
杨佩正;涉讼犯罪论[D];吉林大学;2006年
郑伟;法社会学视野中的刑罚理念及制度[D];吉林大学;2006年
金福;论立功制度[D];吉林大学;2009年
何挺;“严打”刑事政策研究[D];中国政法大学;2008年
王洪青;附加刑研究[D];华东政法大学;2008年
何显兵;死缓制度研究[D];中国政法大学;2009年
徐文斌;论刑法条文设置的科学性[D];华东政法大学;2008年
张本勇;论身份犯[D];华东政法大学;2008年
包雯;慎刑论[D];中国政法大学;2008年
邢忠;交行基层银行发展问题研究[D];西南财经大学;2011年
杨颖;对我国未成年人犯罪刑罚体系的思考[D];吉林大学;2008年
吴向明;“飞车抢夺”犯罪的防范策略研究[D];湖南师范大学;2008年
刘晓雯;人本主义理念下的社区矫正[D];复旦大学;2009年
杨西;论帮助犯罪分子逃避处罚几个争议问题[D];西南政法大学;2011年
贝洪伟;立功制度若干问题探讨[D];郑州大学;2012年
武庆悦;虚拟货币及其对货币政策的影响研究[D];西安电子科技大学;2009年
侯家微;反洗钱信息管理系统[D];吉林大学;2009年
薛亮;金融反恐法律制度研究[D];西南政法大学;2006年
于昕;基层银行如何防范和化解操作风险[D];山东大学;2006年

【稿件标题】：[银行的反洗钱工作论文]基层银行反洗钱工作探析
【作者单位】：中国建设银行咸宁分行;
【发表期刊期数】：《商业文化(上半月)》2011年05期
【期刊简介】：0......更多商业文化(上半月)杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1297/)投稿信息
【版权所有人】：花亚军；